«Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге», – сообщили в Агентстве по финмониторингу.

 Предприятия-однодневки регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

 Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.