На прошлой неделе группа граждан РК провела пресс-конференцию, рассказав о своей проблеме. 14 августа 2024 года пятеро граждан подали заявления в УП Бостандыкского района Алматы против Алтынай Дидаркызы. Она, под видом инвестиций, совместного бизнеса и обучения, собрала более 100 млн тенге, а затем уклонялась от обязательств. Общий ущерб оценивается примерно в 2 млрд тенге от около 100 граждан.

15 августа заявления списали в номенклатурное дело, посчитав спор гражданско-правовым. 16 августа была подана жалоба в прокуратуру, заявители настаивали на признаках мошенничества и подделке документов.

28 августа 2024 года возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.3 п.1 УК. Но Дидаркызы привлекли лишь в качестве свидетеля с правом на защиту. Сотрудники УП ограничились объяснительной Дидаркызы и не проводили полноценное расследование до октября 2024 года.

Только после многочисленных жалоб в прокуратуру начались допросы потерпевших. Алтынай оставалась на свободе, продолжая привлекать деньги от новых людей. В ноябре следствие снова прервалось из-за командировки следователя. Дело передали Асель Ахметжан, которая провела лишь одну очную ставку.

Для одной очной ставки потерпевшим пришлось записываться к начальнику полиции. Их уговорили отменить встречу, пообещав полноценное расследование, но результатов так и не добились.

Заявители регулярно жаловались на бездействие полиции и прокуратуры. Они подали ходатайства:

• проверить счета Дидаркызы, её родственников и сотрудников;
• изъять документы о выполнении обязательств;
• арестовать имущество, купленное на мошеннические средства;
• признать Дидаркызы подозреваемой.

Несмотря на представленные доказательства (чеки, переписки, поддельные документы), материалы терялись. Дидаркызы продолжала обманывать новых жертв.

При случайных встречах Алтынай смеялась над потерпевшими, упоминая поддержку правоохранителей. Потерпевшие подозревают коррупцию, хотя прямых доказательств нет.

С января 2025 года Дидаркызы перестала выходить на связь. 21 марта её задержали в Астане и доставили в Алматы. Полицейские попросили потерпевших снова написать заявления, якобы из-за ошибок в предыдущих.

С августа 2024 по март 2025 Дидаркызы оставалась лишь свидетелем, продолжая мошенническую деятельность. Заявители считают, что она действовала так уверенно, потому что кто-то обеспечивал ей безнаказанность.

27 марта полиция планировала объявить о задержании Дидаркызы, чтобы другие пострадавшие обратились в полицию, но этого так и не сделали. Потерпевшие уверены, что многие люди даже не знают о расследовании.

Другие пострадавшие рассказывали, что их заявления также списывали в номенклатуру, хотя расследование формально шло. В мае-июне 2025 года потерпевшие объединились и встретились с Имангазиевым Данияром и представителем прокуратуры. Обсуждались допросы блогеров, рекламировавших Дидаркызы.

Блогеры Джуринская, Алибеков, Сатжан, Магзумов и другие активно продвигали схему, не задумываясь о последствиях. Заявители передали полиции видеоролики и другие доказательства.

Даже сестра Алтынай — Дильназ — публикует фото роскошной жизни, хотя её семья не имеет бизнеса или доходов, позволяющих это обеспечить.

На одной из встреч заявители узнали, что протоколов допроса Алтынай и её отца нет, хотя полиция утверждала обратное. Также выяснилось, что дело может завершиться судом уже в июле 2025 года, но потерпевшие считают расследование поверхностным.

Они боятся, что Алтынай посадят, но её сообщники останутся на свободе с похищенными деньгами. Полиция не расследует дело как совершённое группой лиц по сговору, не ищет конечных бенефициаров и не устанавливает имущество, которое можно изъять для возмещения ущерба.

Одной из потерпевших пришлось продать квартиру ради лечения ребёнка. Она надеялась заработать через инвестиции с Алтынай, но осталась без денег.

Отчаявшись, потерпевшие обратились к президенту РК. В открытом письме они пишут:

Мы, более 30 пострадавших, просим Вас поручить Министру МВД Ержану Саденову и Генпрокурору Берику Асылову взять дело под личный контроль, обеспечить его полное расследование, установить всех участников схемы, выявить имущество, приобретённое преступным путём, и не допустить закрытия дела без раскрытия всей структуры мошенничества.

Кроме того, граждане обратились к МВД с просьбой:

• передать дело в Департамент полиции Алматы;
• провести проверку действий сотрудников УП Бостандыкского района;
• завершить необходимые следственные действия.

Аналогичное письмо направлено Генпрокурору с просьбой проверить возможное укрывательство и обеспечить объективное расследование.

Автор текста задаётся вопросом: почему люди идут к президенту? Потому что местные власти и правоохранительные органы воспринимаются как неэффективные и коррумпированные. Обращения к президенту становятся вирусными в соцсетях, создавая впечатление, что только он способен решить проблему.

Второй вопрос: почему, несмотря на наличие Нацбанка, АФМ, Антикоррупционной службы и полиции, в РК продолжают действовать финансовые пирамиды и мошенники?

Причины:

• Ведомства часто реагируют лишь после жалоб.
• Отсутствует система профилактики мошенничества.
• Мошенники регистрируют ИП, ТОО или «образовательные центры», маскируя схему.
• Граждане с низкой финансовой грамотностью легко верят в «золотые горы».
• Коррупция и связи мошенников с властями или медиа позволяют схемам работать годами.

Что можно сделать:

• ужесточить наказание за пирамиды и их рекламу;
• ввести лицензирование всех инвестпроектов;
• создать открытый реестр подозрительных компаний;
• развивать финансовое просвещение.

Как говорил Мавроди: «Нет такого обманутого вкладчика, которого нельзя обмануть второй раз». Пока нет скоординированной системы защиты граждан, мошенники будут процветать.