Share This Article
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено, сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области.
«В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно», – говорится в сообщении.
В отношении руководителя ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным АФМ, в результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
