В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщили в Агентстве по финмониторингу.
«Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз».…
Мошенники
Такое поручение Касым-Жомарт Токаев дал на расширенной коллегии правоохранительных органов, где он говорил о профилактике интернет- и телефонных мошенничеств.
«Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение», — подчеркнул президент.
Он напомнил, что в прошлом году на базе Нацбанка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Также внедряется солидарная ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры.
«Еще одна серьезная проблема – мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер», — считает Токаев.
Агентству по регулированию и развитию финрынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов, поручил президент.
«Данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях. Поручаю правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение», — сказал он.
